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						海南亚太实业发展股份有限公司第六届董事会2010年第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    本公司第六届董事会 2010 年第九次会议通知于 2010 年 12 月 27 日以传真及电子邮 件形式发出，会议于 2010 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
    一、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于重述2009年度财务 报告的议案》。
    二、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于对重述2009 年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明意见》。 
    特此公告。
    海南亚太实业发展股份有限公司 董 事 会
    二○一○年十二月二十九日
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