惠天热电(000692) 最新公司公告|查股网

						沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2010年第三次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2010年第三次临时会议于2010年6月3日上午10点在公司总部会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2010年5月31日以电话方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：
    一、审议通过了《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》（内容详见公司同时发布的对外担保公告）；
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《沈阳惠天热电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》（内容详见公司同时发布的关于召开股东大会的通知）；
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    沈阳惠天热电股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月四日