沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年8月17日上午9点30分在公司总部会议室召开,会议由董事长孙杰主持,会议通知于2010年8月6日以电话及传真方式发出。会议应到董事8名,实到董事8名。监事会成员列席会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事举手表决做出如下决议: (一)审议通过了《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《公司2010年第三季度业绩预告》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 二○一○年八月十九日