惠天热电(000692) 最新公司公告|查股网

						沈阳惠天热电股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会召开期间，未出现否决议案,也未增减议案。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年9月17日上午10点；召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部四楼会议室；召开方式：现场投票；召集人： 公司董事会；主持人：董事长孙杰。 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
    2、出席的总体情况：股东及代理人5人，代表股份93,558,390股，占公司有表决权总股份35.12％。 
    二、提案审议情况 
    1、表决方式：记名投票 
    2、提案表决结果： 
    （1）表决通过了《关于发行短期融资券的议案》（同意93,558,390股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议所有股东所持表决权100％、0%、0%）。 
    （2）表决通过了《关于股东大会授权办理短期融资券发行的议案》（同意93,558,390股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议所有股东所持表决权100％、0%、0%）。 
    上述内容详见公司2010年9月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。 
    三、律师出具的法律意见 
    1.律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所 
    2.负责人姓名：胡旻华 律师姓名：齐群 孙健 
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。 
    四、备查文件 
    1、沈阳惠天热电股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议; 
    2、辽宁恒敬律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
    沈阳惠天热电股份有限公司董事会 
    　　二○一○年九月十八日