滨海能源(000695) 最新公司公告|查股网

						天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2010年3月15日发出通知，并于2010年3月29日在本公司召开董事会六届二十一次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
    一、审议通过了董事会2009年度工作报告的议案。
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
    该项议案将提交2009年年度股东大会审议批准。
    二、审议通过了公司2009年年度报告及摘要的议案。
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
    三、审议通过了公司2009年利润分配预案。
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
    根据京都天华会计师事务所有限公司的审计结果，母公司2009年度实现净利润-48,297,952.38元，加上上年年末未分配利润21,700,723.55元，
    减本年已分配的利润4,442,939.38 元，期末可供分配的利润为-31,040,168.21元。由于公司2009年度可供股东分配的利润为负值，2009年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案需提交公司2009年度股东大会审议批准。
    四、审议通过了公司2010年度续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度法定审计单位的议案。
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
    鉴于公司与京都天华会计师事务所有限公司签订的审计合同已经到期，根据公司董事会审计委员会关于2010年度聘请会计师事务所的提议，公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司2010年度审计工作。年度审计费用50万元人民币。
    该项议案将提交2009年年度股东大会审议批准。
    五、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2009年内部控制自我评价报告》的议案。
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
    具体内容详见巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司2009年年度股东大会的召开时间将另行通知。
    特此公告 
    天津滨海能源发展股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年3月30日