滨海能源(000695) 最新公司公告|查股网

						天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2010年4月9日发出通知，并于2010年4月20日在本公司召开六届二十二次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司2010年第一季度报告的议案。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
    二、审议通过了公司与天津泰达投资控股有限公司签订的2010年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案。
    关联董事张继光先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他五位非关联董事进行表决。
    本议案以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
    三、审议通过了公司与天津泰达热电公司签订的2010年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案。
    关联董事张继光先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他五位非关联董事进行表决。
    本议案以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
    四、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司签订的2010年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。
    关联董事张继光先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他五位非关联董事进行表决。
    本议案以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
    五、审议通过了控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订的2010年度《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
    关联董事张继光先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生回避表决，其他五位非关联董事进行表决。
    本议案以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
    上述第二至第五等四项关联交易议案均将提交公司2009年年度股东大会审议、批准，与该关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。（有关上述四项关联交易协议的详细内容，请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
    网上披露的《日常关联交易预计公告》）
    六、审议通过了《总经理2009年度工作报告》的议案。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
    七、审议通过了公司发出召开2009年年度股东大会通知的议案。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
    特此公告 
    天津滨海能源发展股份有限公司董事会
    　　2010年4月22日