*ST偏转(000697) 最新公司公告|查股网

						咸阳偏转股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    一、召开会议基本情况 
     1、召集人：公司董事会。 
    2、2010 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 
    3、会议时间：2010年6月17 日（星期四）上午9时。 
    4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。 
    5、出席对象： 
     (1)截至2010年6月8日 （星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 
     (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 
     (3)本公司聘请的律师。 
    6、会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室。 
    二、会议审议事项 
     1、会议审议事项的合法性和完备性说明 
    本次股东大会审议事项已经2010年3月23 日召开的公司董事会六届七次会议和2010年5月26 日召开的公司董事会六届十次会议审议通过，按公司《章程》规定需提交股东大会审议。 
    审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，提交股东大会资料完整。 
    2、需提交本次股东大会表决的提案情况 
     (1)公司2009年年度报告及年报摘要； 
     (2)董事会2009年度工作报告； 
     (3)监事会2009年度工作报告； 
     (4)公司2009年度财务决算报告； 
     (5)公司2009年度利润分配预案； 
     (6)关于聘请会计师事务所的议案； 
     (7)关于2009年度审计费用的议案； 
     (8)关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案； 
     (9)关于公司股票被暂停、终止上市后相关事项的议案。 
     另外，公司独立董事将在2009 年度股东大会上做述职报告。 
     3、披露情况 
     提案(1)～(8)内容详见2010年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、的公司《董事会决议公告》、《2009 年度报告及摘要》、《日常关联交易公告》及《监事会决议公告》；提案(9)内容详见2010年5月27 日刊登在《中国证券报》、 
 《证券时报》的公司《董事会决议公告》；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 
     独 立 董 事 述 职 报 告 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）； 
     三、会议登记方法 
    1、登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及营业执照复印件；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及授权委托书。异地股东可用信函、传真方式登记。 
    2、登记时间：2010年6月12日 （星期六）上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。 
    3、登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司证券部 
     4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、出席人身份证。 
     四、其他 
    1、会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。 
    2、联系人：赵兵 
    3、联系电话：029-3362 8567 
       传真：029-3362 8885 
附：授权委托书 
                                    咸阳偏转股份有限公司董事会 
                                          二○一○年五月二十六日 
 附：授权委托书 
                                授权委托书 
    兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席咸阳偏转股份有限公司2009年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。 
    表决指示如下： 
    1、公司2009年年度报告及年报摘要； 
     同意 □     反对 □    弃权 □ 
    2、董事会2009年度工作报告； 
     同意 □     反对 □    弃权 □ 
    3、监事会2009年度工作报告； 
     同意 □     反对 □    弃权 □ 
    4、公司2009年度财务决算报告； 
     同意 □     反对 □    弃权 □ 
    5、公司2009年度利润分配预案； 
     同意 □     反对 □    弃权 □ 
    6、关于聘请会计师事务所的议案； 
     同意 □     反对 □    弃权 □ 
    7、关于2009年度审计费用的议案； 
     同意 □     反对 □    弃权 □ 
    8、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案； 
     同意 □     反对 □    弃权 □ 
    9、关于公司股票被暂停、终止上市后相关事项的议案。 
     同意 □     反对 □    弃权 □ 
    委托人签名：                 委托人身份证号码： 
    委托人持股数：               委托人股东账号： 
    代理人签名：                 代理人身份证号码： 
    委托权限：                   委托日期： 
    注：委托人应在授权书相应的方框内划“√”。