沈阳化工(000698) 最新公司公告|查股网

						沈阳化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　沈阳化工股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年5月26日以电话方式发出会议通知，并于2010年5月27日在公司五楼会议室召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王大壮主持，审议通过了以下议案：
　　一、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案
　　内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2010-026《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
　　该议案尚需提交公司股东大会以网络投票的方式审议。
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票
　　公司董事长王大壮、董事李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。
　　二、关于中国化工财务有限公司风险评估报告的议案
　　为了确保公司在财务公司的资金安全，公司特聘请中磊会计师事务所对财务公司的经营业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告。
　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票
　　公司董事长王大壮、董事李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。
　　三、关于在中国化工财务有限公司存款风险应急处置预案的议案
　　针对涉及财务公司的关联交易事项，公司以保障资金安全性为目的，制定了《存款风险应急处置预案》。
　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票
　　公司董事长王大壮、董事李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。
　　四、关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的议案
　　内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2010-027《关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的通知》
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　表决结果：全部通过沈阳化工股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十九日