沈阳化工(000698) 最新公司公告|查股网

						沈阳化工股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、召开会议的情况
    1、召开时间：2010年6月7日上午9时
    2、召开地点：公司办公楼会议室
    3、召集人： 公司董事会
    4、召开方式：现场投票表决
    5、主持人： 董事长王大壮
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    出席本次会议的股东2人，代表股份218,851,909股，占公司有表决权总股份的33.11%。
    四、提案审议和表决情况
    1、关于续聘会计师事务所的议案；
    同意：218,851,909股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对：0股；
    弃权：0股。
    2、关于发行短期融资券的议案；
    同意：218,851,909股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对：0股；
    弃权：0股。
    表决结果：全部通过
    以上议案内容详见公司于2010年5月22日和5月27日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上刊载的公告编号为2010-022《沈阳化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》及2010-024 《沈阳化工股份有限公司更正公告》。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁泽云律师事务所
    2、律师姓名：黄晓行 吕庆龙
    3、结论性意见：综上所述,本所律师认为:贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次股东大会作出的决议合法,有效。
    六、备查文件
    1、公司2010年第3次临时股东大会决议；
    2、法律意见书
    沈阳化工股份有限公司
    　　二○一○年六月八日