模塑科技(000700) 最新公司公告|查股网

						江南模塑科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     一、  特别提示 
     1、本公司分别于2010年4月28日在 《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》； 
     2、本次股东大会无否决提案的情况； 
     3、本次股东大会无修改提案的情况； 
     4、本次股东大会以现场方式召开。 
     二、  会议召开和出席情况 
     1．召开时间：2010年5月22 日（星期日）上午10：30 
     2．召开地点：江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室 
     3．召开方式：现场投票 
     4．召集人：模塑科技董事会 
     5．主持人：董事长曹克波先生 
     6．出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表公司股份 109830354股，占公司有表决权股份总数的35.54％。 
     7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
     三、  提案审议情况 
     本次年度股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。通过如下决议 （内容详见2010年4月28 日七届董事会第八次会议决议公告，刊登于《证券时报》及巨潮网上）： 
      （1）审议《2009 年度董事会工作报告》； 
表决情况：同意109830354股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 
           反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 
           弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
表决结果：通过该议案。 
      （2）审议《2009 年度监事会工作报告》； 
表决情况：同意109830354股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 
           反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 
           弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
表决结果：通过该议案。 
      （3）审议《公司 2009 年年度报告正文及摘要》； 
表决情况：同意109830354股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 
           反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 
           弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
表决结果：通过该议案。 
      （4）审议《2009 年度财务决算报告》； 
表决情况：同意109830354股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 
           反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 
           弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
表决结果：通过该议案。 
      （5）审议《公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本》的议案； 
表决情况：同意109830354股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 
           反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 
           弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
表决结果：通过该议案。 
      （6）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案； 
表决情况：同意109830354股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 
           反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 
           弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
表决结果：通过该议案。 
      （7）审议了江南模塑科技股份有限公司预计2010 年日常关联交易的议案； 
本议案属关联交易，关联股东江阴模塑集团有限公司回避表决。 
表决情况：同意300100股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 
           反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 
           弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
表决结果：通过该议案。 
      （8）审议关于修订《公司章程》的议案； 
表决情况：同意109830354股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 
           反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 
           弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
表决结果：通过该议案。 
      （9）审议董事会审计委员会履职暨 2009年度审计工作的总结报告的议案； 
表决情况：同意109830354股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 
           反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 
           弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
表决结果：通过该议案。 
      （10）审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案； 
表决情况：同意 109830354股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 
           反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％； 
           弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。 
表决结果：通过该议案。 
     四、  律师出具的法律意见 
     1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 
     2．律师姓名：潘岩平律师、阚赢律师 
    3．结论性意见：公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。 
    特此公告。 
                                      江南模塑科技股份有限公司 
                                                 董事会 
                                                2010年5月25日