模塑科技(000700) 最新公司公告|查股网

						江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
       重要提示： 
       ●被担保人：公司四家全资子公司 
       ●本次为其担保金额：不超过6.5 亿元人民币 
       ●截至本公告日，公司累计提供对外担保不超过 8.4 亿元人民币及1050 万美元，其中包括本次担保。 
       ●此次担保不存在反担保 
       ●截至目前，公司无逾期的对外担保。 
       ●此次担保需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。 
       一、对外担保情况概述 
       2010 年5 月23日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》，同意公司分别为四家全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。 
       公司为子公司提供的 2009 年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为四家子公司申请 2010 年度授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过6.5 亿元，期限为一 年，具体情况如下： 
       2010年为子公司担保明细表： 
                                        担保金额 
序号         全资子公司名称                                     备注 
                                        （不超过） 
  1       武汉名杰模塑有限公司           1.5亿元        资产负债率80.76％ 
  2     沈阳名华模塑科技有限公司          3亿元         资产负债率79.94％ 
  3     上海名辰模塑科技有限公司          1亿元         资产负债率64.81％ 
  4       烟台名岳模塑有限公司            1亿元         资产负债率61.67％ 
      上述被担保的子公司中， 武汉名杰、沈阳名华资产负债率均超过 
70％，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过后实施。 
      二、被担保人基本情况 
       （1）被担保人名称： 武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”） 
      注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区 
      法定代表人：曹明芳 
      注册资本：6600万元人民币 
      住所：武汉经济技术开发区14号工业区 
      经营范围：汽车零部件、塑钢门窗、型材、模具、塑料新材料的加工及销售，机械、模具、塑料工程技术服务。进出口业务。 
      与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有武汉名杰100％股份。 
      主要财务状况：截止2009年12月31日，该公司资产总额为23129.82万元，负债总额18680.48万元，净资产4449.34万元，2009年度净利润 －1055.07万元。 
      公司对武汉名杰具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。 
       （2）被担保人名称： 沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”） 
      注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路6号 
      法定代表人：曹明芳 
      注册资本： 壹亿陆仟万元人民币 
      经营范围：汽车零部件制造、销售、汽车零配件技术开发、技术咨询，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。 
      与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有沈阳名华100％股份。 
      主要财务状况：截止2009年12月31日，该公司资产总额为62022.59 
万元，负债总额49581.74万元，净资产12440.85万元，净利润－2104.11 
万元。 
       （3）被担保人名称： 上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”） 
      注册地点：浦东新区金海路900号 
      法定代表人：曹克波 
      注册资本： 陆仟万元人民币 
      经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。 
      与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有上海名辰100％股份。 
      主要财务状况：截止2009年12月31日，该公司资产总额为52349.55万元，负债总额33926.26万元，净资产18423.39万元，净利润2520.96万元。 
       （4）被担保人名称： 烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”） 
      注册地点：福山高新区上庄工业园 
      法定代表人：曹明芳 
      注册资本： 叁仟万元人民币 
      经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具高科技产品的开发、研制、销售，油漆喷涂，机械制造、加工（以上不含专项审批项目），城市基础设施及公用事业建设、房地产开发（凭资质经营），货物和技术进出口业务（国家限定禁止进出口的商品及技术除外）。 
      与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有烟台名岳100％股份。 
       主要财务状况：截止2009年12月31日，公司资产总额为6057.29万元，负债总额3735.52万元，净资产2321.77万元，净利润－509.27万元。 
      以上数据均经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。 
      三、担保协议的主要内容 
      为全资子公司提供担保主要内容： 
      担保方式：连带责任保证担保 
      期限：一年 
      担保金额：合计不超过6.5亿元人民币 
      四、董事会意见 
     烟台名岳为公司在建生产线项目，由于前期处于筹建阶段，净利润为亏损，2010年度公司筹建的生产线交付使用，预计2010年将产生盈利。 
     武汉名杰公司2009年承接新产品的开发及产能的爬坡，到2010年一季度末已出现盈利，预计2010年将实现盈利。 
     沈阳名华在2009年中投入大量的研发成本，开发了宝马、奔驰多个车型，研发费用较高，导致2009年亏损，2010年新项目均投入批量业务，预计全年将实现盈利。 
      经董事会审核，四家公司均为公司全资子公司，所申请银行授信额度提供担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。随着中国汽车业的发展，作为汽车零部件配套的各子公司资产优良，后续发展前景广阔。 
公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。 
      五、独立董事意见： 
      公司分别为四家全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。 
      六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 
      截至2009年12月31日，公司对全资子公司提供授信额度不超过6.5亿元人民币，占公司2009年12月31日经审计的净资产的比例为68.63%，不存在逾期担保。 
      七、其他 
      1、第七届董事会第十一次会议决议； 
       2、被担保人最近一期的财务报表； 
       3、被担保人营业执照复印件。 
      特此公告。 
                                            江南模塑科技股份有限公司 
                                                          董 事 会 
                                                     2010 年5 月27 日