模塑科技(000700) 最新公司公告|查股网

						江南模塑科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
   本公司第七届董事会第十一次会议决定召开公司2010年第一次临时股东大会，现将会有关召开股东大的事宜通知如下： 
    一、召开会议基本情况 
    1、召集人：模塑科技董事会 
    2、会议召开日期和时间：2010年6月14 日（星期一）上午10：30开始 
    3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决。 
    4、股权登记日：2010 年 6 月 8 日（星期二） 
    5、出席对象： 
     （1）截止2010年6月8日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。 
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 
     （3）本公司聘请的律师。 
    6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号商务大厦六楼会议室 
    二、会议审议事项： 
    1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 
    2、本次会议审议的议案： 
     （1）  江南模塑科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案; 
      （2）江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保的议案。 
     特别强调事项： 
     1、第二项议案由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及控股股股子公司的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。 
     2、二项议案分别经公司第七届董事会第十一次会议审议通过及公司第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容已刊登在2010年5月27日 《证券时报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn 网上。 
    三、本次股东大会的登记方法： 
    1、登记时间：2010年6月11 日（星期五）上午9：00至下午5：00 
    2、登记方法： 
    ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记； 
    ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记； 
    ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记； 
    ④股东可以书面信函或传真办理登记。 
    3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室 
    信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“2010年第一次临时股东大会”字样。 
    通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办 
    邮    编：214423 
    传真号码：0510-86242818 
    四、其他事项： 
     （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。 
     （2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办 
    联系电话：0510－86242802 
    联系传真：0510－86242818 
    联系人：单陈燕女士 
    五、备查文件 
        ①七届董事会第十一次会议决议; 
        ②七届监事会第六次会议决议; 
        ③江南模塑科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告; 
        ④江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保的公告。 
  特此公告。 
                                                  江南模塑科技股份有限公司 
                                                        董  事  会 
                                                     2010年5月27日 
       附件： 
                             授  权  委  托  书 
       兹全权委托      先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公 
    司2010年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。 
序                                                                表决意见 
                              议案 
号                                                            同意  反对  弃权 
 1   江南模塑科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案 
    江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保的议 
 2 
    案 
 3 
4 
 5 
 6 
       委托人签字：                    受托人签字： 
       身份证号码：                  身份证号码： 
       委托人持有股数：                委托日期： 
       委托人股票帐号： 
       委托人表决意见： 
        注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议 
   案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打 
    “√”。 
        2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权， 
    以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 
        3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。