模塑科技(000700) 最新公司公告|查股网

						江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）七届董事会第十一次会议通知于 2010 年 5 月 12 日以书面形式发出，会议于 2010 年 5 月23 日上午在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开,应到会董事 5 名, 实到会董事 5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议认真审议通过并形成以下决议： 
     一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》的议案（详细情况请查阅2010年5月27日《证券时报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》）； 
     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保》的议案 （详细情况请查阅 2010 年5 月 27 日《证券时报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn《江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保的公告》）；关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，非关联董事全票通过，独立董事已进行事前认可，并发表独立意见。 
     以上二个议案均须提交股东大会审议。 
     三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过召开模塑科技 2010年第一次临时股东大会的议案（详细情况请查阅2010年5月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。 
     特此公告。 
                                                江南模塑科技股份有限公司 
                                                        董  事  会 
                                                     2010年5月25日