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						湖南正虹科技发展股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．召开时间：2010年5月10日上午9：30
    2．召开地点：公司科技大楼会议室
    3．召开方式：现场投票
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：公司董事长徐仲康先生
    6．会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定
    （二）会议出席情况
    1．出席的整体情况：
    股东及股东代表3人,代表股份69,653,745股，占公司有表决权总股份26.12%。
    2．社会公众股股东出席情况：
    本次会议没有社会公众股股东（授权代表）出席，也没有通过网络投票。3．其他人员出席情况：
    公司董事、监事、中高层管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
    二、提案审议情况
    1、审议通过公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》议案：审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69,653,745股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》。
    2、审议通过公司《董事会年度工作报告》议案：
    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69,653,745股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《董事会年度工作报告》。
    3、审议通过公司《2009年度监事会工作报告》议案：
    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69,653,745股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》。
    4、审议通过公司《2009年度财务报告》议案：
    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69,653,745股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2009年度财务报告》。
    5、审议通过公司《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》：
    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69,653,745股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》。
    6、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》：
    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69,653,745股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。
    7、审议通过公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》：
    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69,653,745股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》。
    8、审议通过公司《关于支付独立董事津贴的预案》：
    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69,653,745股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于支付独立董事津贴的预案》。
    9、逐项审议公司《关于修订公司相关制度的议案》：
    （1）审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69,653,745股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。
    （2）审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69,653,745股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
    以上议案详细内容请见2010年4月17日公司在《巨潮资讯网》上的相关信息披露。
    三、律师出具的法律意见
    本次年度股东大会经湖南联合创业律师事务所薛宏志、杨波两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认的公司《2009年度股东大会决议》
    2．湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书
    特此公告。
    湖南正虹科技发展股份有限公司
    　　2010年5月10日