*ST光华(000703) 最新公司公告|查股网

						世纪光华科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、重要提示 
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 
    二、会议召开情况 
     （一）召开时间 
    1、现场会议召开时间为：2010 年 5 月 18 日（星期二）上午9：30 时； 
    2、网络投票时间为：2010 年 5 月 17 日--2010 年 5 月 18 日； 
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010  年 5 月 18 日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 5 月 17 日15:00--2010 年 5 月 18 日15:00。 
     （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 
     （三）现场会议召开地点：郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室； 
     （四）召集人：公司董事会； 
     （五）主持人：公司董事长郭迎辉先生； 
     （六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 
    三、会议出席情况 
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 312  人，代表有表决权股份 
30,740,123 股，占公司有表决权总股份的27.53%。 
    其中： 
     （一）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表有表决权股份213,000 股，占公司有表决权总股份的0.19%； 
     （二）通过网络投票的股东（代理人）309 人，代表有表决权股份30,527,123 
股，占公司有表决权总股份的27.34%。 
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。 
    四、提案审议和表决情况 
    一、审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 
     此议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2010年2月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十八次会议决议公告。 
    本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限公司回避表决。 
    表决结果： 
    同意30,739,623股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9984%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。 
    二、逐项审议通过《关于公司进行重大资产出售议案》 
     此议案已经第七届董事会第十八次、第二十一次会议审议通过。具体内容详见2010年2月11日和2010年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十八次、第二十一次会议决议公告。 
    本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限公司回避表决。 
    具体表决结果如下： 
    1、交易对方 
    表决结果： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
    2、交易标的 
    表决结果： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
    3、交易价格 
    表决结果： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
    4、支付方式 
    表决结果： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
    5、交易标的期间损益安排 
    表决结果： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
    本方案需报中国证监会核准后方可实施。 
    三、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产议案》 
     此议案已经第七届董事会第十八次、第二十一次会议审议通过。具体内容详见2010年2月11日和2010年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十八次、第二十一次会议决议公告。 
     本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限公司回避表决。 
    具体表决结果如下： 
    3.1 发行股份的种类和面值 
    表决结果： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
    3.2 发行方式 
    表决结果： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
    3.3 发行对象及认购方式 
    表决结果： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
    3.4 发行价格及定价依据 
    表决结果： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
    3.5 发行数量 
    表决结果： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
3.6  锁定期安排表决结果：同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
3.7  期间损益安排表决结果：同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
3.8  本次发行前公司滚存未分配利润的处置表决结果：同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
3.9  上市地点表决结果：同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
3.10  决议的有效期表决结果：同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。本方案需报中国证监会核准后方可实施。四、审议通过《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》 
     此议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 
2010年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。 
    本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限公司回避表决。 
    表决结果如下： 
    同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%； 
    反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%； 
    弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。 
    五、审议通过《关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案》 
    此议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2010年 
2月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十八次会议决议公告。 
    本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限公司回避表决。 
    表决结果： 
    同意30,736,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9882%； 
    反对0股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%； 
    弃权3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0118%。 
     六、审议通过《本次交易中相关审计报告、审核报告和评估报告的议案》 
    此议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2010 
年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。 
    本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限公司回避表决。 
    表决结果如下： 
    同意30,736,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9882%； 
    反对0股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%； 
    弃权3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0118%。 
    七、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》 
    此议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2010 
年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。 
    本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限公司回避表决。 
    表决结果如下： 
    同意30,736,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9882%； 
    反对0股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%； 
    弃权3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0118%。 
    八、审议通过《关于提请股东大会同意豁免恒逸集团以要约方式增持公司股份的议案》 
     此议案已经第七届董事会第十八次、第二十一次会议审议通过。具体内容详见2010年2月11日和2010年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十八次、第二十一次会议决议公告。 
    本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限公司回避表决。 
    表决结果： 
    同意30,736,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9882%； 
    反对0股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%； 
    弃权3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0118%。 
    九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 
     此议案已经第七届董事会第十八次、第二十一次会议审议通过。具体内容详见2010年2月11日和2010年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十八次、第二十一次会议决议公告。 
    本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限公司回避表决。 
    表决结果： 
    同意30,736,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9882%； 
    反对0股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%； 
    弃权3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0118%。 
    十、审议通过《世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》。 
    此议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2010 
年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。 
    本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限公司回避表决。 
    表决结果如下： 
    同意30,736,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9882%； 
    反对0股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%； 
    弃权3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0118%。 
    五、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所； 
    2、律师姓名：杜晓堂、马文杰； 
    3、结论性意见： 
   本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。 
    六、备查文件 
     1、经与会董事签字确认的世纪光华科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议； 
    2、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于世纪光华科技股份有限公司2010 
年第一次临时股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
                                                   世纪光华科技股份有限公司 
                                                               2010年5月18日