双环科技(000707) 最新公司公告|查股网

						湖北双环科技股份有限公司对2010年日常关联交易预计进行调整的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概述
    公司于2010年4月16日披露了湖北双环科技股份有限公司2010年日常关联交易预计。经过半年来的实施，由于原材料价格上涨，公司产量增加等原因，原来对部分交易额的预计已经不能满足公司生产经营的需要，特提出进行以下调整：。
    （一）、本次修改的关联交易的主要内容为：原预计向湖北双环化工集团有限公司提供水、电、气由1,000万元调整为1,600万元；原预计向湖北双环化工集团有限公司的采购半水煤气由10,000万元调整为15,000万元；原预计向湖北双环化工集团有限公司缴纳的盐资源占用费由1,900万元调整为2,400万元；原预计向湖北宜化化工股份有限公司的子公司北京宜化贸易有限公司采购的机器设备配件由4,000万元调整为7,000万元；湖北双环科技股份有限公司向湖北宜化的子公司北京宜化贸易有限公司销售纯碱氯化铵产品，预计2010 年交易金额为7,000万元。除以上项目外，其他关联交易事项不变。
    （二）、公司于2010年8月5日召开六届十二次董事会，审议通过了关于《关于对公司2010年度日常关联交易预计进行调整的议案》。关联董事张忠华、王在孝、赵大河回避了表决。
    独立董事对本次关联交易预计的独立意见为：
    1、事前认可
    （1）、本次对公司预计的2010 年与关联方的关联交易进行调整
    是根据公司生产经营的实际情况进行的，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。
    （2）、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
    （3）、同意将此议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    （1）、公司本次审议的关联交易调整不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
    （2）、本次关联交易表决程序合法。
    （3）、提请公司董事会关注公司的日常关联交易，采取有效措施，确保关联交易公平合理，信息披露及时，不损害他方利益。
    综上所述，我们认为本公司本次对日常关联交易进行调整，符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。
    （三）、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
    规定的重大资产重组。
    此项议案尚须获得公司股东大会批准，对该项关联交易议案进行
    表决时，关联人将回避表决。
    二、关联交易的基本情况
    （一）、变更前的2010年日常关联交易预计情况：
    关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 金额（万元）
    湖北双环化工集团有限公司 销售商品 销售蒸汽 1,000
    湖北宜化化工股份有限公司 销售商品 销售纯碱 2,000
    湖北宜化化工股份有限公司 重庆宜化销售商品 销售纯碱 2,000
    湖北双环化工集团有限公司 采购货物 采购半水煤气 10,000
    北京宜化贸易有限公司 采购货物 机器设备配件 4,000
    湖北双环机械工程有限公司 接受劳务 机修及建安服务 170
    湖北双环化工集团有限公司 缴纳费用 盐资源占用费 1,900
    合 计 21,070
    （二）、变更后的2010年日常关联交易预计情况：
    关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 金额（万元）
    湖北双环化工集团有限公司 销售商品 销售蒸汽 1,600
    湖北宜化化工股份有限公司 销售商品 销售纯碱 2,000
    湖北宜化化工股份有限公司 重庆宜化销售商品 销售纯碱 2,000
    湖北双环化工集团有限公司 采购货物 采购半水煤气 15,000
    北京宜化贸易有限公司 采购货物 机器设备配件 7,000
    湖北双环机械工程有限公司 接受劳务 机修及建安服务 170
    湖北双环化工集团有限公司 缴纳费用 盐资源占用费 2,400
    北京宜化贸易有限公司 销售商品 销售纯碱氯化铵 7,000
    合 计 37,170
    三、关联方介绍和关联关系
    （一）、关联方基本情况及与本公司的关联关系:
    注册资本 与本公司
    企业名称 (万元) 之关系 法人代表 注册地址 主营业务
    湖北双环化工 湖北省应城
    集团有限公司 45,400 母公司 张忠华 市东马坊 生产氯化工产品、机器制造、投资等
    湖北宜化化工 54,237 同一母公司 蒋远华 宜昌市沿江 化肥、化工产品制造销售；化工技术咨询；设
    股份有限公司 控制 大道52号 备制造与安装；
    湖北双环机械 同一母公司 湖北省应城
    工程有限公司 3,964 控制 王倍蕾 市 化工机械设备维修、土建安装、防腐、汽运等
    北京宜化贸易 5,000 同一母公司 蔡志权 北京市 主要从事销售化肥、化工产品、建材、电
    有限公司 控制 子产品、机电设备、百货用品等商业贸易业务。
    （二）、湖北双环化工集团有限公司为符合《股票上市规则》10.1.3、第一条规定的直接或间接地控制上市公司的法人；湖北宜化化工股份有限公司，北京宜化贸易有限公司，湖北双环机械工程有限公司为符合《股票上市规则》10.1.3、第二条规定的由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人；
    （三）、履约能力分析：以上关联公司均能滿足本公司正常生产经营活动的要求，其与本公司往来结算发生的资金占用也控制在合理的范围之内。
    四、定价政策和定价依据
    （一）、市场定价。
    （二）、无价市场格的按成本加合理利润定价。
    五、 交易目的和交易对本公司的影响
    （一）、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
    由于历史的原因及本公司所处环境的实际情况，本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的，也是本公司正常生产经营活动所必
    须的，属正常持续关联交易。保证了交易双方正常生产经营活动。
    （二）、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
    由于历史的原因，本公司由原湖北省化工厂生产经营的主体部份组成，剥离了部份生产维修及后勤服务部门，从而形成了此类持续性的关联交易。
    按市场价格向宜化股份销售纯碱和氯化铵，既保证了公司产品的销量，也使对方减少了中间环节，具有良好的企业效益和社会效益。
    北京宜化具有集中采购的优势，通过其采购设备及配件，可以有效地降低公司的采购成本。
    （三）、交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
    此类关联交易是公司正常生产经营活动所必须的，交易按市场交易的原则定价，价格是公允的。湖北双环化工集团有限公司向本公司提供半水煤气,保证了本公司能满负荷运行,对本公司的业绩有提升作。其他日常关联交易对本公司的业绩影响不大。
    （四）、交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
    此类关联交易量有限，对本公司独立性的影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
    六、审议程序
    根据深交所相关规定，公司2010年日常关联交易的预计须经过董事会和股东大会批准。公司六届十二次董事会以6票同意通过了
    《关于对公司2010年度日常关联交易预计进行调整的议案》。此议案涉及关联交易，关联董事张忠华、王在孝、赵大河表决时回避。独立董事对该项议案事前予以认可。此项议案将提交股东大会批准。
    七、关联交易协议签署情况
    按照公司股东大会通过的同意对日常关联交易预计进行调整的决议，公司将与上述关联方签订补充合同。
    八、备查文件
    （一）、董事会决议。
    （二）、独立董事意见
    湖北双环科技股份有限公司 董 事 会
    　　二〇一〇年八月五日