双环科技(000707) 最新公司公告|查股网

						湖北双环科技股份有限公司六届十三次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北双环科技股份有限公司六届十三次董事会于2010年8月23日通知，于2010年9月3日举行。会议以通讯表决方式进行。会议由公司董事会召集。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人，会议的召开符合相关法律法规及本公司章程的规定。会议通过了以下议案：
    1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对外担保议案》。同意为内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行的3亿元流动资金贷款提供担保。由于涉及关联交易，关联董事王在孝、赵大河回避了表决。本议案需提交湖北双环科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意召开公司2010年第五次临时股东大会，股东大会通知与本公告同时披露，敬请投资者关注。
    特此公告
    湖北双环科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年九月四日