双环科技(000707) 最新公司公告|查股网

						湖北双环科技股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1. 会议召集人: 湖北双环科技股份有限公司董事会。
    2.本次股东大会由公司六届十三次董事会决定召开。本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议召开无需得到其他相关部门的批准。
    3. 会议召开方式:本次会议采用现场会议方式。会议召开时间为
    2010年9月20日上午10点整。
    4.出席对象
    4.1 截至2010年9月10 日下午收市时，在中国证券登记结算
    有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    4.2本公司董事、监事和高级管理人员。
    4.3本公司聘请的律师。
    5.现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。
    二、会议审议事项
    1．本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
    2. 会议审议事项
    2.1 审议《湖北双环科技股份有限公司对外担保议案》；
    以上议案的详细内容见与本公告同时披露的《湖北双环科技股份有限公司对外担保公告》。
    三、股东大会现场会议登记方法
    1. 登记方式:
    1.1 社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；
    受托行使表决权人登记时持本人身份证，授权委托书，委托人股东帐户卡，持股证明及委托人身份证办理登记；
    1.2 法人股东持股东帐户、持股证明、营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证在登记地点办理登记。
    1.3 股东也可凭以上证件采用信函或传真方式进行登记。
    2. 登记时间:2010年9月13至17日之间，每天上午9点至11点，下午14点至17点。
    3.登记地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司证券部。
    四、其它事项
    1. 会议联系方式
    1.1 联系人: 张健
    1.2 电话:0712-3591199
    1.3 传真:0712-3591099
    1.4 邮编:432407
    1.5 公司地址: 湖北省应城市东马坊团结大道26号
    2. 会议费用:股东出席本次股东大会费用自理。
    五、授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本人参加湖北双环科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会并行使表决权。
    委托人姓名: 身份证号码:
    持股数: 股东帐号:
    被委托人姓名: 身份证号码:
    委托权限: 委托日期:
    湖北双环科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年九月四日