湖北双环科技股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 根据生产经营的需要,公司决定设立以下两个公司,具体情况如下: (1)、北京红双环科技有限公司, 公司名称:北京红双环科技有限公司 注册资本:1000万元 注册地:北京 主营业务:贸易 股东:湖北双环科技股份有限公司,出资1000万元,占100%。该公司主要销售双环科技的产品,为双环科技采购机器设备,减少关联交易。 (2)、青海柴达木双环碱业有限责任公司 公司名称:青海柴达木双环碱业有限责任公司 注册资本:2000万元 注册地:青海德令哈市 主营业务:化工产品的生产与销售 股东:湖北双环科技股份有限公司出资1980万元,占99%,重 庆宜化化工有限责任公司出资20万元,占1%。 公司主要利用当地的资源优势进行化工产品的生产与销售。 2、董事会审议投资议案的表决情况及交易生效所必需的审批程序。 湖北双环科技股份有限公司六届十四次董事会于2010年10月26日召开,会议以九票同意通过了《关于设立北京红双环科技有限 公司的议案》,决定设立北京红双环科技有限公司。会议以九票同意通过了《关于设立青海柴达木双环碱业有限责任公司的议案》,决定设立青海柴达木双环碱业有限责任公司。 根据公司章程的相关规定,本次对外投资经董事会批准即可生效,无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。 3、是否构成关联交易。 本次投资不构成关联交易 二、投资标的的基本情况 本次投资是成立有限责任公司: 1、出资方式: 1.1北京红双环科技有限公司 出资人:湖北双环科技股份有限公司 出资方式:现金出资 出资金额:1000万元,占100%。 1.2青海柴达木双环碱业有限责任公司 出资人1:湖北双环科技股份有限公司出资1980万元,占99%, 出资人2:重庆宜化化工有限责任公司出资20万元,占1%。 2、标的公司基本情况: 2.1北京红双环科技有限公司 主营业务:贸易 该公司主要销售双环科技的产品,为双环科技采购机器设备,减少关联交易。 2.2青海柴达木双环碱业有限责任公司 主营业务:化工产品的生产与销售 公司主要利用当地的资源优势进行化工产品的生产与销售。 三、对外投资合同的主要内容 董事会批准后公司将开始进行工商登记及办理相关手续,争取公司尽早开业。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、北京红双环科技有限公司主营业务为贸易。该公司利用首都的辐射,主要销售双环科技的产品,为双环科技采购机器设备,减少关联交易。 2、公司主要利用当地的资源优势进行化工产品的生产与销售。 以上公司的顺利运作,有利于增加公司的竞争能力,成为公司新的利润增长点。 五、其他 公司还将及时披露以上公司设立及相关的工作进展情况,敬请投资者关注。 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年十月二十六日