大冶特钢(000708) 最新公司公告|查股网

						大冶特殊钢股份有限公司独立董事的专项说明及独立意见 
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见： 
     一、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 
     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对公司对外担保情况进行了认真核查，认为，公司从维护公司和股东的合法权益出发，严格控制对外担保风险，没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供担保。 
     二、对公司内部控制自我评价的独立意见 
     根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规的要求，公司卓有成效的开展了加强内部控制的工作和活动，取得明显效果。内控体系进一步完善，内控制度进一步健全，风险评估和控制体系基本建立，保证了公司的经营生产和管理工作的有序、高效运行，保证实现了公司的发展目标。 
     三、对公司2010年度日常关联交易预计的独立意见 
     我们事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议。在董事会审议中，发表了独立意见，认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，满足了公司和各方稳定发展的需要。此交易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及股东的利益。 
     四、对续聘会计师事务所的独立意见 
     我们事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了如下独立意见： 
     普华永道中天会计师事务所有限公司具备执行证券、期货相关业务资格，在为公连续提供的6年审计工作服务中，遵循独立审计原则，出具的审计报告真实反映了公司的资产负债、财务经营和现金流量状况。我们同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。 
     大冶特殊钢股份有限公司独立董事：吴茂清  周志海  沈 岩  虞良杰 
                                                2010年3月5日