大冶特钢(000708) 最新公司公告|查股网

						大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的通知 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    经公司第五届董事会第十二次会议决议，定于2010年4月22日召开公司2009年年度股东大会。2010年4月7日，公司第一大股东湖北新冶钢有限公司提出了在2009年年度股东大会议程中增加审议《关于更换公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换公司第五届监事会监事的议案》的临时提案。该提案经董事会审核同意提交公司2009年年度股东大会审议。更新后的2009年年度股东大会通知具体内容如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第十二次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
    3、会议召开的日期和时间：2010年4月22日上午9时
    4、会议召开方式：现场投票方式
    5、出席对象：
    ⑴ 截止2010年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
    圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    ⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；
    ⑶ 本公司聘请的律师。
    6、会议地点：公司报告厅
    二、会议审议事项
    1、提案名称：
    ⑴审议《公司2009年度董事会工作报告》；
    ⑵审议《公司2009年度监事会工作报告》；
    ⑶审议《公司2009年度报告及其摘要》；
    ⑷审议《公司2009年度财务决算报告》；
    ⑸审议《公司2009年度利润分配预案》；
    ⑹审议《关于续聘会计师事务所和支付2009年度会计师事务所审计费用的议案》；
    ⑺审议《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》；
    ⑻审议《关于公司2010年度借贷事项的议案》；
    ⑼审议《关于更换公司第五届董事会董事的议案》；
    ⑽审议《关于更换公司第五届监事会监事的议案》
    2、披露情况：上述议案的详细内容见2010年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第五届董事会第十二次会议决议公告、公司第五届监事会第九次会议决议公告；2010年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第五届董事会第十三次会议决议公告、公司第五届董事会第十次会议决议公告。
    3、其他事项：听取公司独立董事2009年度工作报告书。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：现场、信函或传真方式
    2、登记时间：2010年4月20日至4月21日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
    3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托
    书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    ⑴会议联系人：王平国 彭百条
    ⑵联系电话：0714-6297373
    ⑶传 真：0714-6297280
    ⑷邮政编码：435001
    2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；
    特此公告。 
    大冶特殊钢股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月8日 
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2009
    年年度股东大会，对列入会议审议事项的议案代为行使表决权。
    委托人（签名）： 委托人身份证号：
    委托人股东帐户： 委托人持股数：
    被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
    委托权限：
    　　委托日期：