大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2010年10月14日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2010年10月24日以通讯方式召开,会议应到董事10名,实到董事10名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决,通过了如下决议: 一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》; 该议案表决结果,赞成票:10票;反对票、弃权票为0票。 二、审议通过了《关于增补钱刚先生为公司董事会审计委员会委员的议案》; 该议案表决结果,赞成票:10票;反对票、弃权票为0票。 三、审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》 根据公司经营生产和行政管理工作的需要,公司董事会决定调整如下管理机构: 1、撤销生产指挥部,撤销技术中心技术部; 2、成立生产技术部,将生产指挥部、技术中心技术部的职能划入。 该议案表决结果,赞成票:10票;反对票、弃权票为0票。 特此公告。 大冶特殊钢股份有限公司 董事会 2010年10月24日