天兴仪表(000710) 最新公司公告|查股网

						成都天兴仪表股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
    本公司第五届董事会第三次会议于2010年3月16日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2010年3月29日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人，实到7人，3名监事和公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持，审议并通过了如下议案：
    1．《2009年度董事会工作报告》。
    2．《2009年度财务报告》。
    3．《2009年年度报告及年度报告摘要》。
    4．《2009年度利润分配预案》。
    经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为10,453,330.62元，加上以前年度未分配利润-100,625,699.80元,可供股东分配的利润为-90,172,369.18元，鉴于公司弥补以前年度亏损后无盈利，经公司独立董事认可，公司董事会提议2009年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    5．《2010年度日常关联交易计划》。
    以上1-5项议案需提交公司2009年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    6．《2009年度总经理工作报告》。
    7．《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
    8．《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    9．《内幕信息知情人管理制度》。
    10．《外部信息报送和使用管理制度》。
    11．《关联方资金往来管理制度》。
    12．《高管人员绩效考核与薪酬激励制度》。
    以上第5项议案因公司董事文武、巩新中、陈绪强、邱辉祥先生为关联方，均回避表决，该议案由公司独立董事进行表决并需提交公司股东大会审议，表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。其余议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。 
    成都天兴仪表股份有限公司董事会
    　　二O一O年三月二十九日