天兴仪表(000710) 最新公司公告|查股网

						成都天兴仪表股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1．召集人：公司第五届董事会
    2．会议召开的合法、合规性：
    召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3．会议召开日期和时间：2010年5月5日上午9：00，会期半天 4．会议召开方式：现场表决
    5．出席对象：
    （1）截至2010年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6．会议地点：本公司三楼会议室
    二、会议审议事项
    1．本次股东大会审议的提案经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
    2．会议议题：
    ⑴审议《关于变更公司注册地址的议案》
    ⑵审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
    3．上述议案见与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公司第五届董事会第六次临时会议决议公告。
    三、会议登记方法
    1.登记方式：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    2.登记时间：2010年4月28日～29日上午8：00至下午6：00，信函登记以邮戳为准。
    3.登记地点：本公司董事会办公室
    四、其他
    1.与会股东的交通、食宿费自理。
    2.公司联系地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室
    邮政编码：610106
    联系电话：（028）84613721
    传 真：（028）84600581
    联系人：左炯 罗静
    （授权委托书式样附后）
    五、备查文件
    成都天兴仪表股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议。特此公告。 
    成都天兴仪表股份有限公司董事会
    二O一O年四月十九日 
    附件:
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都
    天兴仪表股份有限公司2010年第一次临时股东大会，具体事宜委托如下：
    1．受托人对会议议案（是/否）具有表决权。
    2．受托人代表本人（本单位）：
    对召开股东大会的通知公告中所列第 项审议事项
    投赞成票。
    对召开股东大会的通知公告中所列第 项审议事项
    投反对票。
    对召开股东大会的通知公告中所列第 项审议事项
    投弃权票。
    3．如对1-2项不作具体指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思
    表决。
    委托人签字： 身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名： 身份证号码：
    委托日期：
    　　注：授权委托书复印有效