天兴仪表(000710) 最新公司公告|查股网

						成都天兴仪表股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告 
    本公司第五届董事会第六次临时会议于2010年4月13日以电子邮件方式发出通知，并于2010年4月16日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
    的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：
    一、《关于变更公司注册地址的议案》。
    为了使公司工商登记住所与实际住所相一致，同意将公司注册地址变更为“成都市龙泉驿区十陵镇”，并授权公司总经理办公室具体办理相关工商变更登记手续。
    二、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    同意将《公司章程》第五条原 “公司住所：四川省成都市高新区技术开发
    区，邮政编码:610041”修订为“公司住所：成都市龙泉驿区十陵镇，邮政编码:610106”。
    以上议案需提交公司股东大会审议。
    三、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
    决定于2010年5月5日(星期三)召开公司2010年第一次临时股东大会。 特此公告。 
    成都天兴仪表股份有限公司董事会
    　　二O一O年四月十六日