天兴仪表(000710) 最新公司公告|查股网

						成都天兴仪表股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、 会议召开和出席情况
    1.召开时间：2010年5月5日
    2.召开地点：本公司三楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人： 董事长文武先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    7.会议的出席情况：
    出席会议的股东（代理人）1人、代表股份89，002，000股、占公司有表决权总股份58.86％。
    三、 提案审议情况
    1.提案的表决方式：本次股东大会所有提案均采用记名投票表决方式。
    2.表决情况
    （一） 《关于变更公司注册地址的议案》。
    同意将公司注册地址变更为“成都市龙泉驿区十陵镇”，并授权公司总经理办公室具体办理相关工商变更登记手续。
    表决情况：同意89，002，000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃
    权0股。
    （二） 《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    同意将《公司章程》第五条 修订为“公司住所：成都市龙泉驿区十陵镇，邮政编码:610106”。
    表决情况：同意89，002，000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.表决结果
    上述第（一）项议案以普通决议通过，第（二）项议案以特别决议通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所
    2.律师姓名：吴德成律师
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果均合法有效。
    六、备查文件
    1.成都天兴仪表股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。
    2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    　　成都天兴仪表股份有限公司董事会 二O一O年五月五日