天兴仪表(000710) 最新公司公告|查股网

						成都天兴仪表股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告 
    本公司第五届董事会第八次临时会议于2010年5月24日以电子邮件方式发出通知，并于2010 年5 月27 日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以 7 票同意，0 
票反对，0 票弃权，审议并通过了如下议案： 
     一、《关于调整独立董事津贴的议案》。 
     根据目前市场薪酬水平，结合公司实际情况并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，提议将公司独立董事津贴调整为每人每年5 万元。 
     二、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》。 
     以上两项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 
     三、《关于召开公司2009 年度股东大会的议案》。 
     决定于2010年6月23日(星期三)召开公司2009年度股东大会。 
     特此公告。 
                              成都天兴仪表股份有限公司董事会 
                                  二O 一O 年五月二十七日