锦龙股份(000712) 最新公司公告|查股网

						广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2010年5月23日以书面形式发出，会议于2010年6月3日下午在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，会议审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《提名公司董事候选人的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。
    经本公司第五届董事会提名委员会审查和董事会表决通过，公司董事会同意提名张丹丹女士（个人简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人。公司现任独立董事黄伟成先生、姚作为先生、丑建忠先生就公司董事会提名张丹丹女士为公司第五届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：
    1、经审查张丹丹女士的个人履历等相关资料,并了解其相关情况,未发现其存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况,亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象,
    我们认为张丹丹女士具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
    2、提名张丹丹女士为董事候选人的方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将张丹丹女士作为公司第五届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司将于2010年6月28日召开2009年度股东大会。会议地点及审议事项等详见本公司同日公告的《关于召开2009年度股东大会的通知》
    特此公告。
    广东锦龙发展股份有限公司董事会
    二〇一〇年六月四日
    附件
    个 人 简 历
    张丹丹，女，41 岁，本科学历，曾任广州奥桑味精食品有限公司人事部经理，广州时装实业公司副总经理，广东锦龙发展股份有限公司办公室主任、人力资源部经理；现任广东锦龙发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。持有上市公司股份数量：0股。
    　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。