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						广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 
　　公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2010年8月8日以书面形式发出，会议于2010年8月18日上午在
　　公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事长杨志茂先生因出差在外不能出席会议，授权委托公司董事朱凤廉女士主持会议并代其行使表决权，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理朱凤廉女士主持，经会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2010年半年度报告》及《公司2010年半年度报告摘要》。同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于修订公司信息披露相关制度的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本公司根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》（广东证监[2010]30号）的具体要求和相关最新法律法
　　规的规定，公司董事会对公司《信息披露管理制度》、《内部控制制度》和《外部单位报送信息管理制度》等信息披露相关制度进行了重新修订。具体修订内容如下：
　　1、《信息披露管理制度》增加了如下内容
　　（1）董事、监事和高级管理人员履行信息披露职责的记录和保管要求；（2）财务管理和会计核算的内部控制制度及监督机制；（3）对未按规定披露信息的责任追究机制、违反《信息披露管理制度》规定人员的具体处理措施；（4）公司与内幕信息知情人签订保密协议、明确各方权利、义务和违约责任以及内幕信息知情人应提供知情人名单。
　　2、《内部控制制度》修改了第七章《内部审计制度》的相关内容。
　　3、《外部单位报送信息管理制度》增加了外部单位对公司内幕信息的使用人应签署《保密承诺书》以及公司应将外部单位使用公司
　　报送信息相关情况向广东证监局报备的内容。
　　修订后的《信息披露管理制度》、《内部控制制度》和《外部单位报送信息管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　广东锦龙发展股份有限公司董事会
　　二○一○年八月十八日