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						广西南方食品集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2010年11月2日上午9：30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开。本次会议通知于2010年10月22日以直接送达、电子邮件或传真等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9名，实到董事7名，董事吴卫南先生、李文杰先生因工作原因无法出席本次会议，分别委托董事陈芳女士、陈德坤先生代为出席并表决。会议由公司董事长韦清文先生主持,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的通知、召集、召开及参会人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事对本次会议的每一项议案认真审议并以举手同意的方式进行表决，通过了如下决议：
    一、审议并通过了《关于聘请2010年度财务审计机构及其费用的议案》董事会同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司担任我公司2010年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为40万元（不包括差旅及住宿等费用）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议并通过了《关于修改的议案》
    董事会同意对《公司章程》第十三条关于公司经营范围的相关内容根据工商行政管理部门的规范意见进行相应修改，具体为：
    《公司章程》第十三条原为：
    第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：资产经营；食品、管道燃气、物流、房地产、物业管理、航空服务项目（国家有专项规定的按专项规定办理）的投资；房屋租赁；城市综合开发（二级）；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；食品销售。
    现拟修改为：
    第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：资产经营；对食品、管道燃气、物流、房地产、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；房地产开发（叁级，凭有效资质证经营）；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议并通过《关于收购“南方”系列附属商标和保护商标的议案》
    为保证公司经营资产的完整、提高公司资产及财务质量，更好地服务公司的食品产业经营，董事会同意公司以截止2010年9月30日账面余额为35，386，742.00元人民币的应收债权作为支付对价，收购广西黑五类食品集团有限责任公司持有的“南方”系列附属商标和保护商标。 
    有关本交易的详细情况本公司将在近日另行在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登相关公告，请投资者注意查阅。 
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议本项议案时，关联股东应回避表决。 
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事韦清文、李汉朝、张雄斌、陈德坤、李文杰在审议本项议案时回避表决。 
    四、审议并通过了《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》 董事会决定于近期在南宁市双拥路36号南方食品大厦本公司会议室召开公司2010年第四次临时股东大会，审议本次会议通过的上述第一、第二、第三项议案，具体会议时间另行通知并公告。 
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
    特此公告 
    广西南方食品集团股份有限公司 
    董 事 会 
    　　2010年11月3日