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						广西南方食品集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次临时股东大会没有新增、变更及否决议案的情况；
　　2、本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
　　一、会议的通知及公告
　　广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2010年11月12日、2010年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的通知》、《关于公司2010年第四次临时股东大会提示性公告》。
　　二、会议召开情况
　　（一）现场会议召开情况
　　1、召开时间：2010年11月29日下午14：30
　　2、召开地点：公司会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长韦清文委托董事、总裁张雄斌主持
　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　（二）网络投票情况
　　网络投票时间为：2010年11月28日至2010年11月29日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月29日上午9:30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
　　票的具体时间为：2010年11月28日下午15：00至2010年11月29日15：00期间的任意时间。
　　三、出席人员情况
　　本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次临时股东大会的股东及股东授权代理人共122名，共代表公司有表决权的股份72,137,706股，占公司总股本的40.47%。
　　（一）股东现场出席会议情况
　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份45,659,449股，占公司总股本的25.61%。
　　2、公司未出差的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
　　（二）股东及股东授权代理人网络投票情况
　　通过网络投票的股东共119名，代表股份26,478,257股，占公司总股本的14.86%。
　　四、提案审议及表决情况
　　（一）《关于聘请2010年财务审计机构及其费用的议案》
　　经本次临时股东大会表决，同意公司继续聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司担任我公司2010年度的财务审计机构，聘期为一年，审计费用为40万元（不包括差旅及住宿等费用）。
　　（1）投票表决情况：同意71,938,569股，占参加投票（包括现场和网络）所有股东所持有效表决权股份总数的99.72%；反对1,300股,占参加投票（包括现场和网络）所有股东所持有效表决权股份总数的0.001%；弃权197,837股,占参加投票（包括现场和网络）所有股东所持有效表决权股份总数的0.27%。其中现场投票同意45,659,449股，反对0股；弃权0股；网络投票同意26,279,120股，反对1,300股；弃权197,837股。
　　（2）表决结果：本议案获得通过。
　　（二）《关于修改的议案》
　　经本次临时股东大会表决，同意公司根据实际经营情况对《公司章程》的部分内容进行修改，具体如下：
　　《公司章程》第十三条原为：
　　第十三条  经公司登记机关核准，公司的经营范围是：资产经营；食品、管道燃气、物流、房地产、物业管理、航空服务项目（国家有专项规定的按专项规定办理）的投资；房屋租赁；城市综合开发（二级）；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；食品销售。
　　现修改为：
　　第十三条  经公司登记机关核准，公司的经营范围是：资产经营；对食品、管道燃气、物流、房地产、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；房地产开发（叁级，凭有效资质证经营）；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。
　　（1）投票表决情况：同意71,938,169股，占参加投票（包括现场和网络）所有股东所持有效表决权股份总数的99.72%；反对1,700股,占参加投票（包括现场和网络）所有股东所持有效表决权股份总数的0.002%；弃权197,837股,占参加投票（包括现场和网络）所有股东所持有效表决权股份总数的0.27%。其中现场投票同意45,659,449股，反对0股；弃权0股；网络投票同意26,278,720股，反对1,700股；弃权197,837股。
　　（2）表决结果：本议案获得通过。
　　（三）《关于收购“南方”系列附属商标和保护商标的议案》
　　经本次临时股东大会表决，同意以公司拥有的截至2010年9月30日止账面余额为35,386,742.00元人民币的债权作为支付对价，收购广西黑五类食品集团有限责任公司所拥有的35项“南方”系列附属商标和保护商标。
　　本项议案为关联交易，关联股东广西黑五类投资控股有限公司在审议本项议案时回避表决。
　　（1）投票表决情况：同意31,478,547股，占参加投票（包括现场和网络）所有股东所持有效表决权股份总数的99.39%；反对192,637股,占参加投票（包括现场和网络）所有股东所持有效表决权股份总数的0.61%；弃权1,100股,占参加投票（包括现场和网络）所有股东所持有效表决权股份总数的0.003%。其中现场投票同意5,194,027股，反对0股；弃权0股；网络投票同意26,284,520股，反对192,637股；弃权1,100股。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　五、见证律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广西广盟律师事务所
　　2、律师姓名：卢涛先生、杨文广先生
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　该意见书详细内容同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　六、备查文件
　　1、本次临时股东大会会议记录及决议；
　　2、《广西广盟律师事务所关于广西南方食品集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告
　　广西南方食品集团股份有限公司
　　董   事   会
　　二0一0年十一月三十日