韶钢松山(000717) 最新公司公告|查股网

						广东韶钢松山股份有限公司关于子公司韶关钢铁(香港)有限公司向松山置业发展有限公司借款之关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、关联交易概述 
    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司韶关钢铁(香港)有限公司因经营需要,向广东省韶关钢铁集团有限公司（以下简称“韶钢集团”）的全资子公司松山置业发展有限公司(以下简称”松山置业”)借款USD1,500 万美元,借款期限不超过 2 年,自 2010 年 4 月 1 日起生效,利率按香港本地的美元贷款利率(年利率 1.8%)计算。该贷款可分次、循环使用，每季度计息一次。 
     2010年5月25日，韶钢松山以通讯方式召开第五届董事会2010年第三次临时会议，审议通过了《韶关钢铁(香港)有限公司向松山置业发展有限公司贷款的议案》。公司关联董事余子权先生、卢建华先生、卢学云先生回避了对上述议案的表决，公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。本次关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易不需提交公司股东大会的审议批准。 
    松山置业是韶钢集团的全资子公司，韶钢集团是本公司的控股股东，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项的规定,上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 
     二、关联方基本情况 
     松山置业发展有限公司 
     注册地址：香港干诺道西118号22楼2205室 
     法定代表人：郭年初 
     注册资本：96,346,000.00港元 
     企业性质：有限公司 
     主营业务：钢铁类产品及其原、燃材料及设备的进出口业务，股权投资等松山置业发展有限公司是广东省韶关钢铁集团有限公司的全资子公司，1994年 8 月在香港注册成立。2009 年 12 月 31 日总资产 44,351.97 万元，净资产40,000.47万元。 
     三、关联交易标的基本情况 
     本次关联交易的标的为韶关钢铁(香港)有限公司向松山置业借款USD1,500万美元。 
     四、交易的内容及定价依据 
     1、主要内容：2010年4月 1日，韶关钢铁（香港）有限公司签署《借款协议》，约定向松山置业借款USD1,500万美元，借款期限不超过2年,自2010年4月 1日起生效，该贷款可分次、循环使用，每季度计息一次。 
     2、定价依据：利率按香港本地的美元贷款利率(年利率1.8%)计算。 
     五、交易协议的主要内容 
     甲方（借款方）：韶关钢铁（香港）有限公司 
     乙方（贷款方）：松山置业发展有限公司 
     1、乙方同意提供给甲方壹千伍百万美元（USD15,000,000.00）的借款额度， 此借款额度可分次、循环使用。 
    2、借款利率：年息1.8%。按实际借款金额及期间，每季度计息一次。对利率有异议时，任何一方可提出调整意见，经双方协商后，可就借款利率签订本协议的补充协议。 
    3、借款期限：借款期不超过2年。 
    4、借款、还款的发生： 
      （1）甲方在需要借款时，可随时向乙方书面提出转款要求，而乙方应在收到甲方书面要求的五个工作日内将有关款项汇至甲方帐户； 
      （2）甲方可以随时归还有关借款，或在乙方书面向甲方提出归还有关借款 
后的五个工作日内归还有关款项，同时清偿所有利息。 
    六、本次交易的目的和对本公司的影响 
    本次关联交易有利于公司的正常生产经营、降低财务费用，符合公司发展要求，不会影响本公司的独立性。 
   七、独立董事事前认可和独立意见 
    全体独立董事认为，本次关联交易属于公司的正常业务范围，有利于公司的正常生产经营、降低财务费用，符合公司发展要求。关联交易的定价符合香港本地美元贷款的有关规定，利率合理、交易公平、公正、公开，不会损害中小股东的利益。 
   八、备查文件 
    1、公司第五届董事会2010年第二次临时会议决议 
   2、独立董事意见 
   3、借款协议 
特此公告。 
                               广东韶钢松山股份有限公司董事会 
                                    2010年5月 26 日