韶钢松山(000717) 最新公司公告|查股网

						广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议通知情况
　　本公司董事会于2010年5月20日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
　　二、会议召开的时间、地点、方式
　　广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议于2010年5月25日以通讯方式召开。
　　三、董事出席会议情况
　　公司董事共11人，根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，关联董事余子权先生、卢建华先生、卢学云先生须回避对该议案的表决。该议案应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事为8人，符合《公司法》和本公司章程的规定。
　　四、会议决议
　　经表决，作出如下决议：
　　以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《韶关钢铁(香港)有限公司向松山置业发展有限公司借款的议案》
　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司韶关钢铁(香港)有限公司因经营需要,向广东省韶关钢铁集团有限公司（以下简称“韶钢集团”）的全资子公司松山置业发展有限公司(以下简称”松山置业”)借款USD1,500万美元,借款期限不超过2年,自2010年4月1日起生效,利率按香港本地的美元贷款利率(年利率1.8%)计算。该借款可分次、循环使用，每季度计息一次。
　　公司董事共11人，根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，关联董事余子权先生、卢建华先生、卢学云先生须回避对该议案的表决。该议案实际参加表决的董事为8人。
　　五、本公司独立董事对《韶关钢铁(香港)有限公司向松山置业发展有限公司借款的议案》发表了独立意见，见附件。
　　特此公告。
　　广东韶钢松山股份有限公司董事会
　　2010年5月26日