韶钢松山(000717) 最新公司公告|查股网

						广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2010年第四次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议通知情况
　　本公司董事会于2010年5月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
　　二、会议召开的时间、地点、方式
　　广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2010年第四次临时会议于2010年5月28日以通讯方式召开。
　　三、董事出席会议情况
　　应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
　　四、会议决议
　　经表决，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任卢学云先生为公司副总经理的议案》，聘期为三年。
　　附件：1、卢学云先生简历；
　　2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的立意见。
　　特此公告。
　　广东韶钢松山股份有限公司董事会
　　二O一O年五月二十九日
　　附件１：
　　卢学云先生简历：
　　卢学云，1965年6月出生，大学本科学历，MBA硕士研究生，高级工程师。
　　1988年加入韶钢，历任韶钢松山技改部部长、韶钢集团总经理助理、韶钢集团副总经理等职。2008年12月至今，任本公司董事。卢学云先生不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　附件2：
　　广东韶钢松山股份有限公司
　　独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见
　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《广东韶钢松山股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司的独立董事，我们对公司2010年5月28日召开的第五届董事会2010
　　年第四次临时会议审议的《关于聘任卢学云先生为公司副总经理的议案》发表以下独立意见：
　　经审阅卢学云先生的履历，我们认为卢学云先生符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定的不能担任公司高级管理人员的情形，提名程序符合《公司章程》的规定。同意董事会聘任卢学云先生。
　　独立董事：蔡玉彬、周成名、苏群、陈青
　　二O一O年五月二十八日