ST能山(000720) 最新公司公告|查股网

						山东新能泰山发电股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。
    一、会议召开情况
    （一）召开时间
    （1）现场会议召开时间：2010年7月5日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年7月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2010年7月4日下午15:00至2010年7月5日下午15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：公司七楼会议室(泰安市普照寺路5号)。
    （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）主持人：公司副董事长王志华先生（受公司董事长张奇先生委托）。
    （六）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，德衡律师集团事务所房立棠律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。
    （七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    股东及股东授权代表共计57人，代表公司股份249,347,107股，占公司股份总数的28.88%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份225,237,124股，占公司股份总数的26.09%。
    3、网络投票情况
    参与网络投票的股东共计51人，代表公司股份24,109,983股，占公司股份总数的2.79%。
    三、提案审议情况
    1、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》；
    同意248,636,507股，占参与投票股东所持有效表决权的99.715%；反对520,000股，占参与投票股东所持有效表
    决权的0.209%;弃权190,600股（其中：因未投票默认弃权 股），占参与投票股东所持有效表决权的0.076%。
    2、审议通过了《关于与中国华能财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》；
    同意88,270,995股，占参与投票股东所持有效表决权的98.89%；反对848,000股，占参与投票股东所持有效表决
    权的0.95%;弃权股（其中：因未投票默认弃权0股），占参与投票股东所持有效表决权的0.16%。关联股东华能泰山电力有限公司所持160,087,812股回避表决。
    3、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
    同意88,220,695股，占参与投票股东所持有效表决权的98.8364%；反对898,300股，占参与投票股东所持有效表
    决权的1.0064%;弃权143,000股（其中：因未投票默认弃权 0股），占参与投票股东所持有效表决权的0.1572%。关联股
    东华能泰山电力有限公司所持160,087,812股回避表决。
    4、审议通过了《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案的议案》。
    同意88,220,695股，占参与投票股东所持有效表决权的98.84%；反对848,000股，占参与投票股东所持有效表决权的0.95%;弃权190,600股（其中：因未投票默认弃权0股），占参与投票股东所持有效表决权的0.21%。关联股东华能泰山电力有限公司所持160,087,812股回避表决。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所；
    2、律师姓名：房立棠律师、郭恩颖律师
    3、结论性意见：本次会议的召集及召开程序，出席本次会议的人员、召集人的资格及本次会议的表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
    的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
    特此公告。
    山东新能泰山发电股份有限公司董事会
    　　二0一0年七月五日