西安饮食(000721) 最新公司公告|查股网

						西安饮食股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的情况
    （1）召开时间：2010年7月12日（星期一）
    （2）召开地点：西安常宁宫休闲山庄
    （3）召集人：本公司第五届董事会
    （4）主持人：公司副董事长王一萌先生
    （5）召开方式：现场记名投票表决
    （6）本次股东大会的股权登记日是2010年7月5日（星期一）
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    2、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表公司股份 85,635,986股，占公司有表决权股份总数的42.92%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
    二、议案的审议和表决情况
    经出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    会议以累积投票表决方式选举李大有先生、王一萌先生、郑力先生、李永升先生、李虎成先生、岳福云先生出任公司第六届董事会董事；选举强力先生、杜莉萍女士、雷少辉女士出任公司第六届董事会独立董事，任期三年，自2010 年7 月 12日至 2013年 7月11日止，具体表决结果如下：
    （1）选举李大有先生为公司第六届董事会董事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （2）选举王一萌先生为公司第六届董事会董事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （3）选举郑力先生为公司第六届董事会董事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （4）选举李永升先生为公司第六届董事会董事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （5）选举李虎成先生为公司第六届董事会董事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （6）选举岳福云先生为公司第六届董事会董事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （7）选举强力先生为公司第六届董事会独立董事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （8）选举杜莉萍女士为公司第六届董事会独立董事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （9）选举雷少辉女士为公司第六届董事会独立董事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
    会议以累积投票表决方式选举张乃宽先生、毛健康先生出任公司第六届监事会监事，具体表决结果如下：
    （1）选举张乃宽先生为公司第六届监事会监事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （2）选举毛健康先生为公司第六届监事会监事
    同意85,635,986股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    公司职工代表大会已选举牛领弟女士为公司职工代表监事，与本次股东大会选举产生的监事张乃宽先生、毛健康先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2010 年7 月12 日至2013 年7 月11日止。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
    2、见证律师姓名：陈增社律师、王世奎律师
    3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东
    大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、西安饮食股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议
    2、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。
    　　西安饮食股份有限公司董事会 二〇一〇年七月十二日