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						京东方科技集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
    一、会议召开和出席的情况
    1、时 间：2010年7月21日 14:00-15:00
    2、地 点：本公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长王东升先生
    6、本次股东大会的召开符合《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
    7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共879人（代表股东900人），代表股份（有效表决股数）3,101,770,568股，占公司总股份的37.45％。
    8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议情况
    （一）本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案1及其所有
    子议案，以普通决议方式表决通过了议案2。具体议案如下：
    1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
    （1）发行数量
    （2）发行价格及定价原则
    2、关于公司与亦庄投资签署《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股份认购协议书之补充协议》的议案
    其中，议案1和议案2为关联交易议案，相关关联股东已回避表决。
    （二）内外资股东出席和表决的具体情况
    本公司于2010年7月3日发布了本次股东大会的召开通知(公告编号：2010-036)，并于2010年7月14日发布了本次股东大会的提示性公告（公告编号：2010-037）。
    1、人民币普通股（A股）股东出席情况
    出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共870人（代表873名股东），代表股份3,089,330,252股，占公司A股股份总数的43.10%。
    2、境内上市外资股（B股）股东出席情况
    出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共10人
    （其中1人同时是A股股东代表）(代表27名股东)，代表股份
    12,440,316股，占公司B股股份总数的1.12%。
    3、各议案的具体表决情况如下：
    全体表决情况
    议案 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
    占有效表决 占有效表决 占有效表决
    股数比例 股数比例 股数比例
    议案1-1 3,062,477,819 98.73% 38,482,049 1.24% 810,700 0.03%
    议案1-2 3,062,537,819 98.74% 38,956,149 1.26% 276,600 0.01%
    议案2 3,062,075,991 98.72% 38,286,949 1.23% 1,407,628 0.05%
    股表决情况
    议案 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
    占有效表决 占有效表决 占有效表决股
    股数比例 股数比例 数比例
    议案1-1 3,055,265,347 98.90% 33,254,205 1.08% 810,700 0.03%
    议案1-2 3,055,325,347 98.90% 33,728,305 1.09% 276,600 0.01%
    议案2 3,054,863,519 98.88% 33,059,105 1.07% 1,407,628 0.05%
　　B    股表决情况
    议案 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
    占有效表决 占有效表决 占有效表决股
    股数比例 股数比例 数比例
    议案1-1 7,212,472 57.98% 5,227,844 42.02% - 0.00%
    议案1-2 7,212,472 57.98% 5,227,844 42.02% - 0.00%
    议案2 7,212,472 57.98% 5,227,844 42.02% - 0.00%
    参加表决的前十大社会公众股股东投票表决情况：
    合肥蓝科投 合肥鑫城国有资 航天科技财务 西南证券股份 海通证券股 北京智帅投资 北京市国有资产经 北京工业发展投 成都高新投资
    名称 柯希平 资有限公司 产经营有限公司 有限责任公司 有限公司 份有限公司 咨询有限公司 营有限责任公司 资管理有限公司 集团有限公司
    股份性质 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股
    所持股数 656,900,000 625,000,000 625,000,000 322,500,000 286,666,666 181,937,588 179,999,900 47,079,309 38,347,259 33,971,362
    （股）
    议案1-1 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案1-2 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案2 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    2、律师姓名：马秀梅律师、钟节平律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、京东方科技集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议
    2、关于京东方科技集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。
    京东方科技集团股份有限公司 董 事 会
    　　2010年7月21日