鲁泰A(000726) 最新公司公告|查股网

						鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2010年8月4日以电子邮件及传真方式发出，会议于2010年8月16日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事7名，通讯方式表决的董事7名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
    一、审议通过了关于鲁泰公司半年度报告的议案。中期不分配、不转增。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了关于向北京鲁丰阳光服饰有限公司增资500万元的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了关于向恒生银行（中国）有限公司天津分行申请使用美元贰千肆百万元（或等值人民币）之银行授信额度的议案。该授信期限取决于银行随时审查，除非银行向本公司发出新的授信函或授信被终止，否则该授信始终适用。并授权财务部经理张克明全权代表公司与银行办理与授信相关的事宜，签署与授信相关的文件。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了关于向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请额度为本外币折合美元不超过贰仟万元综合授信的议案，期限十三个月，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    鲁泰纺织股份有限公司董事会
    　　二零一零年八月十七日