鲁泰A(000726) 最新公司公告|查股网

						鲁泰纺织股份有限公司第六届第五次董事会决议公告 
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2010年11月20日以电子邮件方式发出，会议于2010年11月26日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
　　审议通过了关于投资500万元成立上海鲁泰纺织服装有限公司的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　二零一零年十一月二十七日