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						南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议通知于2010年5月28日以当面送达、电邮方式发出，会议于2010年6月1日上午9：00以议案送达、通讯方式召开，会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事6人，实到董事6人。本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、审议通过《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称熊猫磁电）对南京深宁磁电有限公司（以下简称深宁磁电）增资扩股议案》
    此议案详见公司2010-023公告内容。
    此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。
    同意2票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称熊猫磁电）收购深圳市磁通电子有限公司（以下简称磁通电子）自然人股权议案》
    此议案详见公司2010-024公告内容。
    此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。
    同意2票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称熊猫磁电）收购深圳市展盛科技有限公司（以下简称展胜科技）自然人股权议案》
    此议案详见公司2010-024公告内容。
    此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事
    人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。
    同意2票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称熊猫磁电）收购深圳市中联数源电子有限公司（以下简称中联数源）自然人股权议案》
    此议案详见公司2010-024公告内容。
    此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。
    同意2票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《公司受托经营管理廊坊中电大成电子有限公司议案》
    此议案详见公司2010-025公告内容。
    此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。
    同意2票，反对0票，弃权0票。
    六、确定公司2010年第一次临时股东大会相关事宜
    此议案详见公司2010-026公告内容。
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月四日