华东科技(000727) 最新公司公告|查股网

						南京华东电子信息科技股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2010 年 11 月 19 日星期五 14：00 网络投票时间：2010 年 11 月 18 日--2010 年 11 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 11月19日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2010 年 11 月 18 日 15：00 至 2010 年 11 月 19 日 15：00 时期 内的任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道 19-1号华东科技会议室
    3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：副董事长虞炎秋
    6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办 法》、《深圳证券交易说股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有 效。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 119 人，代表股份 101101725 股，占公司股份总数的 28.1497 ％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 97978826
    股，占公司股份总数的 27.2802％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共114人， 代表股份3122899股，占公司股份总数的0.8695％。
    2、其他出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
     三、提案审议和表决情况
    1、审议情况
    审议《控股股东代其全资子公司以资产抵偿所欠本公司货款议案》 为加速清欠进程，降低公司由电阻式触控产品向电容式触控产品升级换代的投资
    成本和时间成本，华电集团拟以其通过法院支付令执行方式取得的新华日部分土地、
    机器设备及房产等资产（以下简称抵债资产）代照明销售公司偿还 7,559.24 万元货款。此抵债资产经具有执行证券、期货相关业务资格的沃克森（北京）国际资产评估 有限公司，以 2010 年 1 月 31 日为评估基准日进行了评估，评估价值为 8569.26 万 元。华电集团在代照明销售公司抵偿了本公司债务 7,559.24 万元后，差额部分形成了 对本公司的债权。
    本次交易属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪、徐清、李亚鸣均回避表决。
    2、表决情况
    （1）全体股东表决情况
    同意 8427440 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.8482％； 反对 65400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.7671％； 弃权 32800 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.3847％；
    （2）现场表决情况
    同意 5402741 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100％； 反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0％；
    弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0％；
    （3）网络表决情况
    同意 3024699 股，占参加网络投票有表决权股份总数的 96.8555 ％；
    反对 65400 股，占参加网络投票有表决权股份总数的 2.0942 ％；
    弃权 32800 股，占参加网络投票有表决权股份总数的 1.0503％；
    3、表决结果
    本次议案《控股股东代其全资子公司以资产抵偿所欠本公司货款议案》 审议通 过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
    2.律师姓名：于昕、景忠
    3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司 2010 年第三次临时股东大 会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资 格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2010 年第三次临时股东大会决议；
    2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司 2010 年第三次临时股东大会的法律意见 书。
    　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○一○年十一月十九日