国元证券(000728) 最新公司公告|查股网

						国元证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2010年4月19 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 
2010 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事 15 名，实际表决的董事15名,表决关联交易议案时，关联董事依法回避。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 
    本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案： 
    一、《关于收购五矿海勤期货有限公司股权的议案》。 
    会议同意公司以五矿海勤期货有限公司在北京产权交易所的挂牌价 
22163.57万元受让其100%股权。 
    表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。 
    本议案尚需中国证监会核准。 
    二、《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》。 
    会议同意公司向安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）转让其控股的国元期货有限责任公司55%的股权，转让总价款为6242万元。由于国元集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 
 “《上市规则》”）的相关规定，本次交易实质上构成公司与国元集团之间的关联交易。因此，根据《上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生对上述交易回避表决，表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票10票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了本议案。本议案还需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对上述交易将回避表决，股东大会审议通过后报中国证监会核准。 
     公司对评估机构的选聘程序合理，评估机构与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构收益法估值模型、自由现金流量、收益期限、预测期、折现率的确定合理，评估结论公平、合理。 
    独立董事认为：转让价格以经具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构的资产评估结果为基础确定，定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定；公司对评估机构的选聘程序合理，评估机构与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估假设和评估结论合理；公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次交易所涉及的须由公司股东大会审议的议案将提交股东大会表决，同时公司关联股东在表决时将回避；本次交易作为公司与国元集团之间的关联交易，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。 
    三、《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》。 
    表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。 
    特此公告。 
                                        国元证券股份有限公司董事会 
                                              2010年4月28日