国元证券(000728) 最新公司公告|查股网

						国元证券股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。 
           2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 
    一、会议通知及公告 
    2010 年 4  月 28 日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》。 
     二、会议召开情况 
     1、现场会议召开时间：2010年5月18日（星期二）9：30时。 
    2、现场会议召开地点：国元信托大厦23层会议室（安徽省合肥市宿州路20 
号）。 
     3、会议召开方式：采用现场投票的方式。 
    4、会议召集人：公司董事会。 
     5、会议主持人：公司董事长凤良志先生。 
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 
    三、会议出席情况 
    根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有9人，代表股份数1,329,442,449股，占公司现有总股本1,964,100,000股的67.6871％。 
     四、提案审议情况 
    本次会议以现场书面投票表决的方式，审议并通过如下议案： 
     1、 《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》。 
    会议同意公司向安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）转让国元期货有限责任公司 55%的股权，转让总价款为 6242 万元。由于国元集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易实质上构成公司与国元集团之间的关联交易。因此，根据《上市规则》和《公司章程》的规定，关联股东安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽国元实业投资有限责任公司对本次交易回避表决，表决结果： 
     出席本次会议的非关联股东赞成：545，644，367股，占有效表决权股数100%； 
     反对：0股，占有效表决权股数0%； 
    弃权：0股，占有效表决权股数0%； 
    此议案获得通过。 
    本议案尚需中国证券监督管理委员会核准，此次股权转让存在不确定性风险。 
    五、律师出具的法律意见 
    北京市天银律师事务所朱振武、王肖东律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 
    六、备查文件 
     1、国元证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议； 
    2、北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
                                                 国元证券股份有限公司 
                                                   2010年5月19日