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						国元证券股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    一、会议通知及公告
    2010年9月30日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2010年10月28日（星期四）9：30时。
    2、现场会议召开地点：国元信托大厦23层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）。
    3、会议召开方式：采用现场投票的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长凤良志先生。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到
    登记的股东和股东代表共有10人，代表股份数1,329，686，449股，占公司现有总股本1,964,100,000股的67.6995％。
    四、提案审议情况
    本次会议以现场书面投票表决的方式，审议并通过如下议案：
    1、《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，需逐项审议）
    1.1选举凤良志先生为非独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.2选举过仕刚先生为非独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.3选举林传慧先生为非独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.4选举蔡咏先生为非独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.5选举俞仕新先生为非独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.6选举张维根先生为非独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.7选举陈焱华先生为非独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.8选举周庆霞女士为非独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.9选举肖正海先生为非独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.10选举吴福胜先生为非独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.11选举巴曙松先生为独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.12选举方兆本先生为独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.13选举张传明先生为独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.14选举何晖女士为独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    1.15选举喻荣虎先生为独立董事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    2、《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制，需逐项审议）
    2.1选举张可俊先生为股东监事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    2.2选举魏世春先生为股东监事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    2.3选举汪长志先生为股东监事
    表决结果：
    赞成：1,329，686，449股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    特此公告。
    国元证券股份有限公司
    　　2010年10月29日