振华科技(000733) 最新公司公告|查股网

						中国振华（集团）科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议无增加、变更和否决提案情况。
    二、会议召开情况
    （一） 召开时间：2010年4月28日上午9：30
    （二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地 
    （三）召开方式：现场投票
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：董事长陈中先生因公出差，经全体董事推举，由董事文凡明先生主持会议。
    （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    本次会议的通知于2010年3月31日发出，会议议题及相关内容刊登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
    三、会议的出席情况
    （一）出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共6人，代表股份129,494,505股，占本公司有表决权股份总数的36.16 %。
    （二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    （一）审议通过《2009年度董事会工作报告》
    同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
    (二) 审议通过《2009年度监事会工作报告》
    同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
    (三) 审议通过《2009年度财务决算报告》；
    同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
    (四) 审议通过《2009年度利润分配预案》；
    同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
    (五) 审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
    同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
    （六）审议通过《关于聘请2010年度财务审计机构的议案》。
    同意129,494,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
    五、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，独立董事向大会作了《2009年度独立董事述职报
    告》。
    六、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
    （二）律师姓名：彭文宗 刘正虎
    （三）结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    七、备查文件
    （一）2009年度股东大会决议
    （二）法律意见书
    特此公告 
    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
    　　二0一0年四月二十九日