振华科技(000733) 最新公司公告|查股网

						中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年8月13日，公司董事会以送达方式发出会议通知。中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年8月23日上午8：30在公司4楼会议室召开，会期半天。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长陈中先生主持。公司监事会成员、高级管理人员以及业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案投票表决，表决结果如下：
    一、《2010年半年度报告及摘要》
    赞成7票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见2010年8月25日巨潮资讯网及《证券时报》）
    二、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    赞成7票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见2010年8月25日巨潮资讯网）
    三、《关于对深圳市振华通信设备有限公司增资的议案》
    赞成3票，反对0票，弃权0票，此议案属关联交易，关联董事陈中、付贤民、文凡明、李阿何回避表决，由3名非关联董事投票表决。
    （内容详见2010年8月25日巨潮资讯网）
    四、《关于对深圳市亚普精密机械有限公司投资的议案》
    赞成7票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见2010年8月25日巨潮资讯网）
    本次会议所有议案全部审议通过，特此公告。
    中国振华（集团）科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年八月二十五日