罗牛山(000735) 最新公司公告|查股网

						海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年5月10日以传真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事会第七次临时会议的通知，本次会议于2010年5月12日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事基于独立判断的立场，对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》发表如下独立意见：
    1、公司制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》有利于建立和完善公司内部激励机制，充分发挥和调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，更好地提高公司的营运能力和经济效益。
    2、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》业经公司董事会审议通过，且公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定将该管理标准提交股东大会审议，我们认为该管理标准的表决程序是合法合规的。
    二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请贰亿元人民币流动资金贷款的议案》。
    董事会同意公司向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司申请贰亿元人民币流动资金贷款，期限为叁年，且公司以自有的位于海口市美兰区（琼山市）三江和演丰镇的2,209,309.70平方米土地使用权为该笔贷提供抵押担保，土地证编号分别为：琼山籍国用（2000）字09-0021、琼山籍国用（2000）字09-0023、琼山籍国用（2000）字11-0057和琼山籍国用（2000）字11-0058。
    特此公告。
    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年五月十三日