南风化工(000737) 最新公司公告|查股网

						南风化工集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十一次会议于2010年10月18日以通讯投票表决方式召开，公司证券部于2010年10月8日以传真、电话等方式通知了全体董事及高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2010年第三季度报告全文》（详细内容见同日刊登在巨潮咨询网《公司2010年第三季度报告全文》）；
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于收购控股子公司南风集团山西国际贸易有限公司股权的议案》（详细内容见同日刊登在巨潮咨询网《关于收购控股子公司南风集团山西国际贸易有限公司股权的公告》）；
    三、以7票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设立北京京盐南风商贸有限公司的议案》，关联董事万建军、刘苗夫回避表决。（详细内容见同日刊登在巨潮咨询网上《关于投资设立北京京盐南风商贸有限公司的公告》）；
    四、以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》；
    五、以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》；
    六、以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》；
    七、以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》；
    （第四、五、六、七项议案，详细内容见同日刊登在巨潮咨询网上《关于为控股子公司提供担保的公告》）；
    八、以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》（详细内容见同日刊登在巨潮咨询网上《关于召开2010年第二次临时股东大会通知》）。
    特此公告。
    南风化工集团股份有限公司董事会
    　　二0一0年十月十九日