南风化工(000737) 最新公司公告|查股网

						南风化工集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　2010 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十二次会议,以通讯投票表 决方式召开，审议通过了如下四项担保事项：
　　1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了为控股子公 司西安南风牙膏有限责任公司（以下简称"西安牙膏"）在西安市商业银 行申请贷款，提供最高额度为 2000 万元人民币的信用担保。其中 1000 万元为延续担保、1000 万元为新增担保，期限一年。公司董事、西安牙 膏法人代表文琳先生回避表决。
　　2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了为控股子公 司安徽安庆南风日化有限责任公司 （以下简称"安庆南风"）在农行安庆 分行申请贷款，提供最高额度为 4000 万元人民币的信用担保，期限为一 年，本次担保为新增担保。
　　3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了为控股子公 司西安南风日化有限责任公司 （以下简称"西安南风"）在交行西稍门支 行申请贷款提供不超过 3500 万元人民币的信用担保。其中 1500 为贷款；
　　2000 万元为承兑，期限一年，本次担保为延续担保。公司董事、西安南 风法人代表文琳先生回避表决。
　　4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了为全资孙公
　　司天津市南风贸易有限公司（以下简称"天津贸易"）在民生银行天津分行申请贷款提供最高额度为 300 万元美元的信用担保，期限一年，本次 担保为延续担保。
　　鉴于截至目前，公司对外提供的担保已超过经审计净资产的 50%， 该四项担保须经公司 2010 年 12 月 21 日召开的 2010 年第二次临时股东 大会审议。
　　二、被担保方的基本情况
　　1、西安牙膏成立于 1998 年 1 月 25 日，由公司与运城市南光实业有 限公司共同出资组建。注册资本 975.5 万元，公司持有 96.9%的股份，运 城市南光实业有限公司持有 3.1%的股份。注册地西安市莲湖区丰禾路
　　282  号；法定代表人文琳；主要从事牙膏、牙刷、卫生用品（洗涤）的 开发、生产、销售。
　　截止 2009 年 12 月 31 日，西安牙膏经审计的资产总额 11,002,943.94 元，负债总额 28,087,007.31 元，所有者权益-17,084,063.37 元，实现营业 收入 9,917,118.36 元，利润总额-12,389,797.31 元，净利润-12,400,917.68 元。
　　截止 2010  年 9 月 30 日，西安牙膏总资产 14,061,372.66 元，负债
　　33,353,354.11	元 ， 净 资 产 -19,291,981.45	元 ， 实 现 主 营 业 务 收 入
　　6,033,064.21 元，利润总额-2,207,918.08 元，净利润-2,207,918.08 元。
　　2、安庆南风成立于 1998 年 1 月 14 日，由公司与运城市南光实业有 限公司共同出资组建。注册资本 8200 万元，公司持有 99.69%的股份， 运城市南光实业有限公司持有 0.31%的股份。注册地安庆市迎江区工业 园；法定代表人马刚；主要从事日化系列产品、酶制剂、纸箱制造、纸 制品销售。货运信息中介服务、化工产品（不含危险品）、建筑材料、 汽车配件销售。
　　截止 2009 年 12 月 31 日，安庆南风经审计的资产总额 212,304,051.83
　　元，负债总额 196,569,066.58 元，所有者权益 15,734,985.25 元，实现营
　　业收入 144,888,421.51	元 ， 利 润 总 额 -52,155,387.26	元，净利润
　　-52,413,251.51 元。
　　截止 2010  年 9 月 30 日，安庆南风总资产 216,588,819.57 元，负债
　　213,589,282.17	元 ， 净 资 产 2,999,537.4	元 ， 实 现 主 营 业 务 收 入
　　136,768,565.44 元，利润总额-12,735,447.85 元，净利润-12,735,447.85 元。
　　3、西安南风成立于 1996 年 5 月 7 日，由公司与山西运城盐化劳动
　　服务公司共同出资组建。注册资本 11500 万元，公司持有 98.26%的股份，
　　山西运城盐化劳动服务公司持有 1.74%的股份。注册地西安市西郊丈八 北路；法定代表人文琳；主要从事日用化工系列产品和日用化学原料产 品（除专项审批）；各类包装产品的制造、加工和销售；公路运输（货 运）；五金机电产品的制造、加工和销售；机械加工、设备制造及安装、 维修。
　　截止 2009 年 12 月 31 日，西安南风经审计的资产总额 280048330.71 元，负债总额 182326639.42 元，所有者权益 97721691.29 元，实现营业 收入 313490135.37 元，利润总额-50648265.7 元，净利润-51272787.15 元。
　　截止 2010  年 9 月 30 日，西安南风总资产 277640370.74 元，负债
　　174848947.48  元 ， 净 资 产 102791423.26  元 ， 实 现 主 营 业 务 收 入
　　263806913.89 元，利润总额 5069731.97 元，净利润 5069731.97 元
　　4、天津贸易为公司控股子公司南风集团山西国际贸易有限公司全资 子公司，成立于 2002 年 11 月 13 日；注册资本 503.3 万元，公司持有。 注册地天津开发区第二大街 27 号；法定代表人朱安乐； 经营范围：进 出口经营权：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经 营或禁止进出口的山品和技术除外；化肥批发，国家有专营、专项规定
　　的按专营专项规定办理。
　　截止 2009 年 12 月 31 日，天津贸易总额 64,199,688.30 元，负债总 额 52,249,055.19 元（其中：流动负债总额 52,249,055.19 元，无贷款，）， 净资产 11,950,633.11 元，2009 年实现主营业务收入 266,797,782.5 元，利 润总额 4,605,471.32 元，净利润 3,405,185.66 元。
　　截止 2010  年 9  月 30  日，天津贸易资产总额 68,545,630.91  元，负
　　债总额 53,885,496.55  元（其中：该公司没有贷款，流动负债总额
　　53,885,496.55   元 ）， 净 资 产 14,660,134.36   元 ， 实 现 主 营 业 务 收入
　　228,662,437.41  元，利润总额 3,603,768.38  元，净利 2,709,501.25  元。 三、担保协议的主要内容：
　　1、西安牙膏在西安市商业银行申请 2000 万元人民币贷款，期限一
　　年。公司拟作为担保人为其提供最高额度为 2000  万元人民币的信用担 保，其中 1000 万元为延续担保、1000 万元为新增担保，期限一年。少 数股东拟按照相应持股比例向本公司提供反担保。
　　2、安庆南风在农行安庆分行申请 4000 万元人民币贷款，期限一年， 公司拟作为担保人为其提供最高额度为 4000 万元人民币的信用担保，本
　　次担保为新增担保，期限一年。少数股东拟按照相应持股比例向本公司 提供反担保。
　　3、西安南风在交行西稍门支行申请 3500 万元贷款，其中 1500 为贷 款；2000 万元为承兑，期限一年，公司拟作为担保人为其提供最高额度 为 3500 万元人民币的信用担保，其中 1500 为贷款；2000 万元为承兑， 期限一年，本次担保为新增担保。少数股东拟按照相应持股比例向本公 司提供反担保。
　　4、天津贸易在民生银行天津分行申请 300 万美元贷款，期限一线， 公司拟作为担保人为其提供最高额度为 300 万元美元的信用担保，期限
　　一年，本次担保为延续担保。
　　四、董事会意见： 本公司董事会认为，由于上述融资所获资金是用于控股子公司日常
　　经营需要，保证其各项业务的顺利开展，属于正常经营的资金需求。由 于公司对以上控股子公司的生产、销售绝对控制，少数股东均按照相应 投资比例向本公司提供反担保，因此此次担保无担保风险，不会损害公 司及中小投资者的利益，同意公司为其提供担保。以上担保事项须经公 司股东大会审议通过。
　　五、独立董事意见：
　　公司为控股子公司西安牙膏、安庆南风、西安南风及全资孙公司天 津贸易提供最高额连带责任信用担保均为满足其生产经营和资金合理利 用的需要，担保的决策程序合法、合理。由于公司对以上四家公司的生 产、销售绝对控制且少数股东拟按照相应投资比例向公司提供反担保， 因此无担保风险，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
　　六、累计对外担保及逾期担保的情况：
　　截至 2010  年 12 月 2 日，本公司对外担保总额为 49,707 万元，占
　　2009 年末经审计净资产的 50.20％，其中对控股子公司担保总额为 17,707
　　万元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。 七、备查文件 公司第五届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　南风化工集团股份有限公司董事会
　　二 0 一 0 年十二月二日