中航动控(000738) 最新公司公告|查股网

						南方宇航科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     一、重要提示 
     本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 
     二、会议召开的的情况 
     1、召开时间：2010年5月31日 
     2、召开地点：安徽省合肥市翡翠湖迎宾馆会议室 
     3、召开方式：现场投票 
     4、召集人：公司董事会 
     5、主持人：公司董事长马福安 
     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 
     三、会议的出席情况 
     股东（代理人）8 人，代表股份 215,221,195  股，占公司有表决权总股份的22.83%。 
     四、提案审议和表决情况 
     议案一：公司2009 年年度报告 
     同意：215,221,195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
     议案二：公司2009 年度财务决算报告 
     同意：215,221,195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案三：公司2009年度利润分配预案 
    不分配，也不进行资本公积转增股本。 
     同意：215,221,195股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案四：公司董事会2009 年度工作报告 
     同意：215,221,195股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案五：公司监事会2009 年度工作报告 
     同意：215,221,195股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案六：公司2010 年度财务预算报告 
     同意：215,221,195股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案七：关于公司2010年日常关联交易预计情况的议案 
    说明：本议案案涉及关联交易，出席会议的关联股东中国南方航空工业（集团）有限公司回避表决，由出席本次会议的非关联股东表决。 
     同意：1,021,195股，占出席会议非关联股东股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议非关联股东股东所持表决权的 0%；弃权的0 股，占出席会议非关联股东股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。 
    议案八：关于公司独立董事津贴的议案 
     公司独立董事津贴为每人每年4.5 万元（税后），按月发放。 
     同意：215,221,195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案九：关于公司更名的议案 
     公司名称变更为：中航动力控制股份有限公司，简称：中航动控，公司英文名称变更为：AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd. 
     同意：215,221,195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案十：关于修改公司章程的议案 
     因公司名称变更，相应地需要修改公司章程中有关公司名称的条款，修改内容如下： 
     原第四条：公司注册名称：南方宇航科技股份有限公司 
     公司英文名称：Nan Fang Space Navigation Science & Technology Company Limited 
    修改为：公司注册名称：中航动力控制股份有限公司 
     公司简称：中航动控 
     公司英文名称：AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd. 
     同意：215,221,195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案十一：关于修订公司股东大会议事规则的议案 
     同意：215,221,195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案十二：关于修订公司董事会议事规则的议案 
     同意：215,221,195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案十三：关于修订公司监事会议事规则的议案 
     同意：215,221,195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案十四：关于聘请会计师事务所的议案 
    聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计机构，并确认中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计机构。 
     同意：215,221,195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 
    议案十五：关于选举景旭、战颖为公司第五届董事会独立董事的议案 
     以215,221,195 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举景旭先生为公司第五届董事会独立董事； 
     以215,221,195 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举战颖女士为公司第五届董事会独立董事。 
    五、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：湖南一星律师事务所 
    2、律师姓名：谭清炜 
    3、谭清炜律师出具法律意见书认为，本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 
    特此公告。 
                                     南方宇航科技股份有限公司董事会 
                                             2010 年 5 月31  日